中美首例引用外汇对敲跨境洗钱案宣判,华人张先生被美国判监15个月加15万美元

2021-07-20 10:53:32 阅读()

中美首例引用外汇对敲跨境洗钱案宣判,华人张先生被美国判监15个月加15万美元罚款

2021年6月3日,美国司法部一则公告顿时在中美跨境人群中如同放下一个响雷,一石激起千层浪,在拉斯维加斯的41岁华人张先生因突破中国外汇人民币人均5万美元管制,采用在美国和中国对敲方式,非法经营无执照地下钱币兑换生意,被美国国土安全局联合美国国税局犯罪调查科与毒品侦缉管理局共同侦察,美国联邦法庭近日宣判,判处华人Lei Zhang先生因非法经营地下钱庄洗钱入狱15个月加15万美元罚款。

目前罚款暂时不包括对张先生的税务调查和处罚结果。

本案最引人注目的地方是,这是美国联邦法庭首次同时引用美国刑法18编关于反洗钱规则和中国国家外汇管理局有关中国公民个人项下外汇管制条例的美国法庭判例,也是美国首个跨境中国和美国地下钱庄违反美国反洗钱规则和中国外汇管制被判刑和罚款的案例。在此案之前,也有华人地下钱庄找兑人民币和美元的事件被法庭指控,如2020年6月案发的华人毕女士,也是在2021年6月16日被课以罚款919,832.80美元,但是美国法庭从未有过引用中国国家外汇管理局关于个人项下外汇管制的条例。

根据目前披露的文件显示,张先生在美国各地通过各种第三方渠道筹集美元现金后兑换给目标客户。一般来说,目标客户都是在拉斯维加斯进出赌场的中国客户,在美国美元现金不足,受制于中国外管局每人5万美元的外汇管制,这些客户往往都需要在美国有大量的美元现金。于是,张先生通过客户的中国网银或者中国的银行APP在中国将人民币指定转到张先生在中国的银行账户,然后张先生在美国兑换美元现金给到客户,采用明显的人民币外汇内外循环对敲的方式,张先生在对敲中对每一笔找兑收取手续费。有关手续费收益,已经单独立案,移交美国国税局犯罪调查科开展并案调查,税务问题也将成为另一个大问题。

美国司法部检控方针对此案的意见是:加大国际反洗钱力度是美国不遗余力致力打击的重点领域。

此案对于华人人群尤其是经常性使用内外循环绕过中国外汇管制的人群来说,是需要高度重视的。此案涉及到的客户一部分是出入赌场的中国客人,也有用于在美国投资消费等用途的其他中国人群。

对于美国纳税人来说,大额的对敲增加在美国账户的金额,在美国国税局IRS强大的侦察体系面前,是一件非常危险的事情。尤其是拜登税改方案和联邦政府预算案中,提议推进银行向美国国税局IRS今后需要动态报告所有美国账户的银行交易信息,使用对敲将越来越危险。

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